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제목 정기 주주총회 소집 공고(2018.03.28)
작성자 나우코스 18-02-26 09:44 (267 Hit)

본문


정기 주주총회 소집 공고

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아     래 -

 

1. 일  시 : 2018 년 3 월 28 일 (수) 오전 10:00

 

2. 장  소 : 세종특별자치시 소정면 아야목길 37 세종2공장 대회의실

 

3. 회의목적 사항

 

≪부의 안건≫

제1호 의안 : 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수 선택권 부여의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사 하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회의일 5일전까지 회사에 서면으로 통지하여 주시면 감사 하겠습니다. 

 

5. 주주총회 참석시 준비물 

   - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증 

   - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 

 

6. 기타 사항 

   -정기주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.

 

2018 년  02 월  21 일​ 

 

 

 

 

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