정기 주주총회 소집 공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 –
1. 일 시 : 2025년 3월 28일 (금) 오전 10:00
2. 장 소 : 세종특별자치시 소정면 아야목길 37 세종2공장 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사선임의 건
- 2-1호 : 사내이사 김태원 선임의 건
- 2-2호 : 기타비상무이사 이재원 선임의 건
제3호 의안 : 감사선임의 건
- 3-1호 : 감사 이화경 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습
니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요
가없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에
의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인),
대리인의 신분증
2025년 02월 28일
주식회사 나우코스
대표이사 김 태 원
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